-
Ahbap soruşturması raporunda Kıbrıs merkezli şirketlere para transferi iddiası
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin Kıb...
-
Ahbap soruşturmasında bir gözaltı daha
Ahbap Derneği soruşturmasında Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına para transferi yapmaya çalıştığı gerekçesiyl...
-
SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye...
-
Haluk Levent'in 'çalışanlarının banka hesaplarını para transferlerinde kullandığı' iddiası
Haluk Levent'in eski şoförü, emniyetteki ifadesinde, çalışanların banka hesaplarının Levent tarafından para transferleri...
-
Haluk Levent’in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı
Haluk Levent’in şoförü İlker Çetin, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada verdiği ifadede, yüksek miktardaki para transf...
-
DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemeleri, yapılan para transferlerin...
-
Van'da yasadışı bahis operasyonu: 14 tutuklama
Van'da yasa dışı bahis operasyonunda, para transferine aracılık eden 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yakla...
-
Bir Vatandaşın Banka Hesabına 999.999.999.999,99 TL Para Gönderildi
Van'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo, marketteki alışverişinde banka kartının çalışmaması üzerine durumu a...
-
Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı
Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 7 Aralık 2026'ya kadar uzattığını duyurdu. Bu k...
-
Para transferi devi Wise, Avrupa’da kara para soruşturmasının odağında
Belçika başsavcılığı, para transferi şirketi Wise hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında önemli bir aşamaya...
-
Arefe Günü bankalar açık mı?
Kurban Bayramı'nın arefe günü bankaların açık olup olmadığı ve çalışma saatleri, para transferi ve ödeme işlemlerini son...
-
DMM: Sahte kura listelerine itibar etmeyin
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TOKİ'nin Yüzyılın Projesi hakkında vatandaşları sahte kura listelerine karşı uyardı v...