-
ABD'den İran "Ekonomik Sürgün" operasyonu
ABD, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları duyurdu. Tahran'ın para aklama faaliyetlerine destek veren tüm kuruluşlar...
-
Farage’ın 5 milyon poundluk bağışı, kara para aklama endişesiyle İngiltere suç ajansına bildirildi
Kripto para milyarderinden Nigel Farage'a yapılan 5 milyon poundluk bağış, bankacılar tarafından kara para aklama şüphes...
-
Çinli İş İnsanı Guo Wengui, Dolandırıcılıktan 30 Yıl Hapis Cezası Aldı
Çin'in Komünist Partisi'ni eleştiren Guo Wengui, 2024'te para aklama da dahil olmak üzere dokuz suçtan mahkum oldu. ABD'...
-
Ersin Tatar'ın Eski Koruması Para Aklama Suçlamasıyla Gündemde
Daniel William Beckford hakkında, eşi ve bir avukatlık bürosunun yardımıyla para aklama faaliyetlerinde bulunduğu iddial...
-
Eski Şirket Yöneticisi, Limassol'da 610,000 Euro'luk Hırsızlık ve Dolandırıcılık Davası Nedeniyle Tutuklandı
Limassol'da bir eski şirket yöneticisi, resmi hırsızlık, dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Suçlar...
-
Limassol'da 800,000 Euro Çalınmasıyla İlgili Bir Kişi Tutuklandı
Limassol'da bir şirketteki 800,000 Euro'luk hırsızlık olayıyla bağlantılı olarak 50 yaşındaki bir adam, mahkeme tarafınd...
-
Organize suç soruşturmasında üç şüpheli tutuklandı
Kıbrıs'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüyle bağlantılı olarak düzenlenen soruşturma kapsamında, bir polis memurunun da...
-
Olympiakos - Monaco: Maç Raporu Mike James'i Zor Durumda Bıraktı
Maç sırasında Mike James'in iki teknik faul ile oyundan atılması, para aklama hareketleri ve küfürlü ifadelerle dikkat ç...
-
Meksika Özel Kuvvetleri, Kartel Komutanını ve Para Aklama Şüphelisini Tutukladı
Meksika'da, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin kurucusuna yakın bir isim olan Audias Flores ve para aklama şüphelisi César A...
-
Organize Suç Çeteleri, Engelli Sigorta Sistemini İstismar Ediyor
Organize suç çeteleri, ulusal engelli sigorta sistemini para aklama ve gelir elde etme amacıyla kullanıyor. İnceleme, te...
-
Trump'ın medya şirketi Guardian'a karşı açtığı davayı geri çekti
Donald Trump'ın medya şirketi, Guardian ve iki başka sanığa karşı açtığı iftira davasını geri çekti. Davanın nedeni, fed...
-
British crypto billionaire Ben Delo says he has given £4m to Reform UK
Britanyalı kripto milyarderi Ben Delo, ABD'de para aklama yasalarını ihlal ettiği için mahkum olduktan sonra, Nigel Fara...