-
AB Komisyonu Güney Kıbrıs aleyhine üç konuda süreç başlattı
AB Komisyonu, Güney Kıbrıs'a karşı kara para aklama, vergi sorunları ve OLAF ile bilgi paylaşımındaki eksiklikler nedeni...
-
AB, Kıbrıs'a kara para aklama, vergi ve dolandırıcılık kuralları nedeniyle üç ihlal davası açtı
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ın kara para aklamayı önleme, vergi bilgisi değişimi ve diğer AB düzenlemelerine uyum konusunda...
-
CySEC, MiCA geçiş süreci sona erdikten sonra firmaları kara para aklama riskleri konusunda uyardı
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), 1 Temmuz 2026'da sona erecek olan MiCA geçiş dönemi sonrasında, düze...
-
Çin'de Eski Yetkiliye 325 Milyon Dolar Yolsuzluktan İdam Cezası
Çin'de bir eski üst düzey yetkili, 2,2 milyar yuan (yaklaşık 325 milyon dolar) rüşvet, zimmetine para geçirme, yetkiyi k...
-
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı
Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik düzenlenen operasyonda, "zimmet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 10 kişi g...
-
Ankara merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 8 ilde yasadışı bahis ve şans oyunları düzenleyen organize suç örgütüne yö...
-
Belçika'da Tutuklanan Dolandırıcılık Şüphelisi Kıbrıs'a Geldi
Kıbrıslı yetkililerin dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla Avrupa tutuklama emri çıkardığı 53 yaşındaki adam,...
-
30 milyon dolarlık elmas yüzük tuzağı
Güney Kıbrıs'ta eski Başkan Nikos Anastasiadis hakkında, organize suç örgütü gibi hareket ettiği iddiasıyla yargılanması...
-
Güney’de deprem yaratan rapor
Güney Kıbrıs'ta "Mafya Devlet" kitabında yer alan iddialar, resmi bir raporla gündeme geldi. Eski lider Nikos Anastasiad...
-
Dilan Polat’ın tüm hesapları kapandı!
Dilan Polat’ın kara para aklama soruşturması kapsamında Instagram'daki ana ve yedek hesapları kapatıldı. Mahkeme, paylaş...
-
Kara Para Aklama ve Mafya İlişkileri Üzerine Şok Rapor
Bir rapor, kamu görevlilerinin yetki aşımı, rüşvet, yargı kararlarını etkileme komploları ve vergi kaçakçılığı gibi cidd...
-
Limasol'da zimmete para geçirme ve dolandırıcılık
Limasol'da 39 yaşındaki bir kişi, sahte belgelerle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. 2023-2026...