-
AB’den Kıbrıs’a vergi, kara para ve OLAF uyarısı
AB, Kıbrıs'a vergi alanında iş birliği eksikliği nedeniyle ihlal sürecinde bir adım ileri gitti ve gerekçeli görüşünü il...
-
Kripto, casino, marina hattı I Kara para trafiğinde Kıbrıs düğümü iddiası
Kıbrıs'ın, 17-25 Aralık döneminden sonra Türkiye için uluslararası kara para trafiğinde önemli bir merkez haline geldiği...
-
Güneyde kara para operasyonları: 91 milyon euroluk varlık donduruldu
Güney Kıbrıs'ta Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi MOKAS, son iki yılda mahkeme kararlarıyla yaklaşık 91 milyon euro de...
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz süreci anlattı: Yasadışı bahisle topyekûn mücadele
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasadışı bahisle mücadelede 20 ila 60 milyar dolarlık kara para akışını tespit e...
-
Kara para kesmedi, araba hırsızı çıktı!
Kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişinin, aslında araba hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı.
-
100 milyarlık kara para ‘oyun’u
Adana merkezli yasadışı bahis soruşturmasında, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli finansal hareket beli...
-
Güney Kıbrıs’ta Kara Para Operasyonu: Polis Dahil 3 Kişi Tutuklandı
Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir operasyonda, organize suç ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında biri polis memuru o...
-
Meclis’te ‘kara para’ tartışması: ‘Bu ülkeyi gri listeye sizin uygulamalarınız soktu’
TBMM Genel Kurulu'nda "varlık barışı" düzenlemesi tartışmaları sırasında muhalefet, hükümeti kara para denetimindeki eks...